S účinností od 1.3.2025 mají povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) povinnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu („FAÚ“) kontaktní osobu. Pozor, na splnění povinnosti máte čas do 3.3.2025, jinak Vám hrozí pokuta.
Kontaktní osobou by měla být osoba s dostatečnými znalostmi AML problematiky, jelikož její hlavní povinností a odpovědností bude efektivní komunikace s FAÚ při plnění povinností dle AML zákona.
Kontaktní osobu lze nahlásit pomocí vyplnění speciálního elektronického formuláře dostupného na stránkách FAU, který je následně nutno odeslat FAÚ. Ve formuláři je nutné vyplnit mj. identifikační údaje kontaktní osoby, její kontaktní údaje a zejména časový rámec, kdy bude tato kontaktní osoba dostupná pro komunikaci s FAÚ. Je možné nahlásit i více kontaktních osob.
V případě zájmu o detailnější informace k této povinnosti, povinnostem dle AML zákona obecně nebo zájmu o asistenci při oznámení kontaktní osoby nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme přizpůsobit se novým požadavkům.
—
Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.
